На Полтавщині та ще кількох регіонах діяла злочинна організація, яка допомагала підприємствам зменшувати податки та отримувати гроші готівкою. Загальний обсяг проконвертованих коштів може становити понад 18 мільярдів гривень.
Як повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури, масштабна схема працювала з 2020 року в кількох областях України. За версією слідства, учасники створили так званий конвертаційний центр. Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг, яких насправді не було. Завдяки цьому компанії могли показувати менші податки, зокрема ПДВ. Найчастіше такі «операції» оформлювали з паливом, щоб усе виглядало як реальна діяльність.
Для цього створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили несправжні операції, після чого гроші переводили у готівку і повертали клієнтам. Видача готівки відбувалася через обмінні пункти.
Фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Згідно з повідомленням, організували схему уродженець Луганщини разом із матір’ю. До роботи вони залучили ще трьох спільників і чотирьох бухгалтерів, які відповідали за документи та фінансовий супровід. Схема діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва, а також взаємодіяла з окремими підприємствами за кордоном.
Фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США, понад 22 тисячі євро, транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансову і бухгалтерську документацію. Організаторам та учасникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків і підробці документів. Бухгалтерам інкримінують пособництво в цих злочинах. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою.
Фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Організатор наразі переховується від слідства. Його матері обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 50 мільйонів гривень. Двоє інших учасників перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 мільйони гривень кожному, ще одному обрано нічний домашній арешт.
Фото: пресслужба Полтавської обласної прокуратури
Головні новини Полтавщини читайте в нашому телеграм-каналі та вайбер-каналі.
