Найбільша локальна торгівельна мережа в Полтавській області «Маркетопт» ухилялася від сплати податків для юридичних осіб. Для цього компанія використовувала схему «дроблення бізнесу», саме тому покупки в супермаркетах зазвичай розбивали на два чеки.
23 квітня детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у мережі роздрібної торгівлі. Слідчі дії проводили, щоб виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України
Як встановили правоохоронці, до діяльності залучили понад 3500 фізичних осіб-підприємців. Частину з них оформлювали на працівників, іншу – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.
Також залучили десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.
Унаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень.
За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність групи осіб. Триває досудове розслідування.
Питання про подрібнення бізнесу «Маркетопту» підняв ще торік голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. У липні 2025 року він опублікував на своєму YouTube-каналі відео, в якому розповів про схему подрібнення середнього та великого бізнесу, щоб зменшити сплату податків. Адже великий бізнес має сплачувати податок на додану вартість, податок на прибуток, вести облік всіх товарно-матеріальних запасів, оформлювати своїх працівників. Тоді як малий бізнес сплачує за спрощеною системою оподаткування, яка замінює сплату основних податків одним платежем.
Як приклад Гетманцев навів інформацію про мережу «Маркетопт», яка «дробить» свій бізнес на ФОПів. Зокрема в одному з супермаркетів у Горішніх Плавнях за результатами контрольної закупки виявили дев’ять ФОПів, у Полтаві – шість, у Кам’янському – п’ять. У Кривому Розі один з ФОПів значиться на восьми магазинах у різних районах міста.
За словами Гетманцева, річний обіг такої мережі складає близько 30 мільярдів гривень, відповідно завдяки поділу на ФОПи держава щороку втрачає 4-5 мільярдів гривень податків.
Гетманцев пообіцяв передати всю інформацію щодо «Маркетопту» правоохоронцям, зокрема Бюро економічної безпеки.
15 жовтня 2025 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики заслухали керівництво БЕБ та Державної податкової служби України щодо ситуації на ринку фуд ритейлу, що пов’язана з великим обсягом тіньових операцій в галузі шляхом «дроблення» бізнесу на ФОПи, низьким рівнем зарплат тощо.
У виступі, зокрема, йшлося про те, що «Маркетопт» на той час мав 476 магазинів, водночас такого єдиного платника не існує, а бізнес був розподілений щонайменше на вісім юридичних осіб та, за інформацією ДПС, на близько 1500 ФОПів. Виторг суб’єктів господарювання, які використовує мережа, в січні-серпні 2025 року склав 5, 773,5 мільйона гривень. Сума сплачених податків за цей період становить 0,219 мільярда гривень. Для порівняння, платники з такою ж кількістю магазинів, які дотримуються податкового законодавства, сплатили за цей період 5,1 мільярда гривень податків.
За результатами засідання тоді ухвалили рішення перевірити торговельні мережі, які використовують схему «дроблення бізнесу», проводити роз’яснювальні інформаційні кампанії з підвищення рівня добровільного дотримання податкового законодавства тощо.
Мережа «Маркетопт» налічує понад 400 магазинів у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. Згідно з інформацією аналітичної платформи YouControl, мережа працює під брендами «Маркетопт», «Маркетопт Express» та «ОПТОВИЧОК». Головний офіс компанії розташований у Кременчуці. Її засновники – Станіслав Піскун, Костянтин Кривич та Віктор Маренич.
Станом на 30 квітня жодних офіційних заяв від представників «Маркетопту» щодо обшуків не було.
Головні новини Полтавщини читайте в нашому телеграм-каналі та вайбер-каналі.
