Правоохоронці викрили ексзаступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.
Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, разом з нею викрили й колишнього очільника Державної податкової служби України.
За даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.
Механізм злочину передбачав:
Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень.
Слідство встановило, що тогочасний виконувач обов’язків голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.
Внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень.
Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.
Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.
Фото: НАБУ
Нині про підозру повідомили одинадцятьом особам.
Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.
Фото: НАБУ
Головні новини Полтавщини читайте в нашому телеграм-каналі та вайбер-каналі.
