Внаслідок ухилення від сплати податків мережі роздрібної торгівлі на Полтавщині держбюджет недоотримав мільйони гривень.
Йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях України. Зокрема, в Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.
Фото: БЕБ України
Фото: БЕБ України
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у мережі роздрібної торгівлі. Слідчі дії проводили, щоб виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Компанія використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3500 фізичних осіб-підприємців. Частину з них оформлювали на працівників, іншу – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.
Також залучили десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.
Розподіл бізнесу між багатьма ФОПами дозволяв уникати сплати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб. Унаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень.
За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність групи осіб.
Досудове розслідування триває.
Фото: БЕБ України
Фото: БЕБ України
Головні новини Полтавщини читайте в нашому телеграм-каналі та вайбер-каналі.
