У 2025 році податкова служба Полтавської області зафіксувала фінансові операції з ознаками легалізації злочинних доходів на суму майже 13 мільярдів гривень.
Фахівці Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області повідомили, що протягом січня–грудня 2025 року проводили аналіз господарської діяльності суб’єктів щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатами роботи склали 31 аналітичний висновок з ознаками кримінальних правопорушень. Загальна сума виявлених збитків становить 12 млрд 930 млн 205,41 тис. грн. З них за статтею «Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України – 7 мільярдів 730 мільйонів 667,38 тисяч гривень, за предикатними злочинами – 5 мільярдів 199 мільйонів 538,03 тисяч гривень.
28 матеріалів уже долучили до кримінальних проваджень.
Фото: інтернет-видання «Полтавщина»
Головні новини Полтавщини читайте в нашому телеграм-каналі та вайбер-каналі.
