Фігуранту справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго вручили підозру.
Його також допитали, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генерального прокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Підозру вручили в Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Йдеться про кримінальне провадження стосовно створення злочинної організації та розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит». За даними слідства, олігарх організував злочинну схему за участі посадових осіб банку.
Слідчі встановили, що учасники видавали кредити компанії, яка підконтрольна фігуранту. Потім кошти виводили на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації.
Олігарху інкримінують:
створення та керівництво злочинною організацією;
організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
У 2024 році ДБР вже повідомляло про підозру олігарху та трьом його спільникам у справі щодо виведення 519 мільйонів гривень з банку «Фінанси та Кредит». Досудове розслідування триває.
Фото: ДБР
Головні новини Полтавщини читайте в нашому телеграм-каналі та вайбер-каналі.
